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e
香港
### **Formal Regulatory Complaint Against Moneta Markets Ltd** **Reference:** Client Agreement (Dec 2023) | Case ID: [Your Case Number] --- ### **1. Breach of Notification Obligations** **Relevant Clause:** > *Client Agreement Section [X]:* > *"The Platform shall provide prior written notice of any material changes to account terms, including profit adjustments, with explicit details of modifications."* **Violation Documentation:** - **Action Taken:** Unilateral profit reversal without prior notification of specific terms. - **Evidence:** - Termination notice dated [DATE] (attached as **Exhibit C**) contains **no mention of profit adjustments**, violating the explicit notification requirement. - Post-reversal correspondence (Exhibit D) confirms the absence of profit-related warnings prior to enforcement. **Legal Implication:** Failure to comply with **FCA COBS 2.1.1** (Clear, fair, and not misleading communication). --
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3天前
NEo9517
香港
我于2025.3.21日注冊(cè)賬戶(hù),入金3000美金,操作三天,賬戶(hù)盈利至6800美金。隨后提交出金,無(wú)緣無(wú)故給我取消,我又提交了兩次還是不行。交聯(lián)系客戶(hù)告訴我說(shuō)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)正在審核我的賬戶(hù),隨后我的賬戶(hù)也禁用了。我覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)是搶劫行為,大家千萬(wàn)別用,盈利不會(huì)給你出金。尤其是usdt。
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3天前
Gux^pingu
香港
經(jīng)微信群業(yè)務(wù)員推薦參與平臺(tái)活動(dòng),規(guī)則是入金120,交易10手盈利不超過(guò)500可出金,結(jié)果我完成了,平臺(tái)就說(shuō)我對(duì)沖,違規(guī),附圖上有交易記錄,絕對(duì)沒(méi)有違規(guī)交易,后面自認(rèn)倒霉,想著出本金就算了,結(jié)果把我賬戶(hù)關(guān)閉,禁封后臺(tái),平臺(tái)要求我簽協(xié)議才能出本金,我簽了后,依然不讓出本金!廣大投資者你們想想,就200美金他們都要黑的平臺(tái),而且還各種惡心你。只要問(wèn)到出金,業(yè)務(wù)員就會(huì)裝死,不回復(fù),在線(xiàn)客服也不理!這樣的平臺(tái),千萬(wàn)不能做,我交易外匯10多年,第一次遇到這么無(wú)恥的平臺(tái)!一句話(huà),賺錢(qián)就是違規(guī),進(jìn)了這個(gè)平臺(tái),本金都出不了,一定要遠(yuǎn)離這種要無(wú)底線(xiàn)的黑平臺(tái)!
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03-19
空空
香港
全世界最黑的平臺(tái),只要你盈利一毛都不給你,后臺(tái)直接把錢(qián)從你的賬戶(hù)劃走,這不就是搶劫嗎
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03-01
空空
香港
我在Moneta Markets的MT5賬號(hào)是1002799,我是一個(gè)投資者,在這個(gè)平臺(tái)正常交易投資,可是我的賬戶(hù)余額無(wú)緣無(wú)故被平臺(tái)全部清零,這是非法的平臺(tái),他們?cè)诒I取我的錢(qián)。
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02-26
FX5408848672
香港
2.17入金120,慢慢玩,也按照要求每單都持倉(cāng)10分鐘以上,盈利了,出金的時(shí)候不給出,盈利跟賬戶(hù)里本金全部清除,本人賬戶(hù)1030253
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02-25
axim黑平臺(tái)
香港
開(kāi)一手以上開(kāi)平倉(cāng)都有暗點(diǎn),毫無(wú)疑問(wèn)的黑平臺(tái)! 參加活動(dòng)入金120送1000贈(zèng)金,規(guī)則完成十手,持倉(cāng)十分,最高提現(xiàn)500美元。我都完成要求了。結(jié)果直接不給出,說(shuō)交易違規(guī)叫我問(wèn)代理,代理又不說(shuō)原因,說(shuō)給我出本金,就是個(gè)黑平臺(tái),你入金參加活動(dòng)虧損了無(wú)事,盈利了就不給,反正穩(wěn)賺不賠!現(xiàn)要求把剩余的380美元給我!
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02-21
e
香港
說(shuō)25年1月20日給我發(fā)送過(guò)禁止gap交易的郵件,但是20日的所有郵件我重新仔細(xì)的查看過(guò)每一條郵件內(nèi)容,并沒(méi)有任何關(guān)于警告我不允許交易的任何提示。 并說(shuō)1-2個(gè)工作日內(nèi)有人郵件聯(lián)系我, 三天了沒(méi)有任何消息,第一封郵件告訴我禁止gap交易,第二封郵件又變成禁止交易。 前后說(shuō)法不一。 告訴我兩天內(nèi)聯(lián)系我,到今天去問(wèn),就變成會(huì)聯(lián)系我,沒(méi)有任何限期了。 捏造所謂警告郵件取消客戶(hù)盈利仿佛信手拈來(lái)。
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02-06
FX1090870882
香港
他們一手黑平臺(tái),只要你有盈利就不給出金,本金也不給出,最后會(huì)弄一些說(shuō)你哪里違規(guī)的平臺(tái)條例話(huà)題,說(shuō)你違規(guī),最終就是不給出金,連本金也會(huì)把你給吞進(jìn)去,全是黑平臺(tái)的行騙的套路,請(qǐng)廣大的匯友遠(yuǎn)離這平臺(tái),趕緊出金
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2024-11-22
FX3557901641
香港
他們一直說(shuō)10月18日通知過(guò)我叫我出金,但是那是10月18日星期五晚上7點(diǎn)多我是跟他們商量本金跟盈利一起出,叫他在跟領(lǐng)導(dǎo)一下,當(dāng)時(shí)客戶(hù)經(jīng)理答應(yīng),因?yàn)榭紤]是星期五又是晚上的原因他們領(lǐng)導(dǎo)都下班了?只能等10月21日,但是他們10月21日也沒(méi)有打電話(huà)回微信或郵件發(fā)給我叫我出本金,直接把我賬戶(hù)凍結(jié)了,在找他們出本金的事就不理人,這就黑平臺(tái)的作為,想曝光,請(qǐng)廣大匯友遠(yuǎn)離這平臺(tái)
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2024-11-22
Edoardo
阿聯(lián)酋
我在Moneta注冊(cè)了賬戶(hù)3046678,并存入了18360美元。一個(gè)月的交易后,Moneta突然向我收取了4459.43美元的管理費(fèi)。
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2024-11-15
FX2713451314
巴西
經(jīng)過(guò)一年的自動(dòng)交易服務(wù)銷(xiāo)售後,Moneta和Nexobot讓幾位客戶(hù)失去了他們?cè)贛oneta PAMM帳戶(hù)中的盈利能力和儲(chǔ)蓄!他們從2023年4月開(kāi)始銷(xiāo)售,今年5月(2024年)他們向所有客戶(hù)發(fā)送了一封非常奇怪的電子郵件,聲稱(chēng)封鎖了所有帳戶(hù)以停止損失。結(jié)果:許多客戶(hù)被盜走了數(shù)百萬(wàn)美元。我有3700美元,他們從我的帳戶(hù)中扣除了80美元。有些用戶(hù)聲稱(chēng)失去了他們的一生積蓄,超過(guò)10萬(wàn)或20萬(wàn)美元!似乎在我註冊(cè)時(shí),Moneta提供了高達(dá)25萬(wàn)美元的Moneta帳戶(hù)保險(xiǎn),但我再也沒(méi)有看到被盜的3700美元了!巴西的百萬(wàn)美元搶劫案-請(qǐng)小心!
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2024-11-13
FX3557901641
香港
我的賬戶(hù)3047217和3047307,平臺(tái)叫我撤銷(xiāo)帖子進(jìn)一步協(xié)商,帖子刪了4天了,發(fā)他們郵件也不回,找客服經(jīng)理也不接電話(huà),我要求退本金15000美金也不給出
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2024-11-04
FX6189917078
香港
本人,代理后臺(tái)登錄上不去,被Moneta無(wú)故關(guān)閉,就發(fā)了個(gè)郵件告知并同時(shí)關(guān)閉后臺(tái),但里面的資金并沒(méi)有通知取出并且沒(méi)有說(shuō)明原因,也無(wú)法與平臺(tái)溝通,也沒(méi)有工作人員可以聯(lián)系,現(xiàn)如今后臺(tái)里還有1500美金沒(méi)有取出,名下也有客戶(hù)在交易
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2024-10-30
FX1191289421
香港
我賬號(hào)3040849參加了他們家贈(zèng)金20%,他們經(jīng)理說(shuō),這樣做單是違規(guī),導(dǎo)致我虧損59705美金,還我本金
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2024-10-28
FX1090870882
香港
我的賬戶(hù)3046181,參加了20%贈(zèng)金,賺了1000多美金,現(xiàn)在賬戶(hù)上10000美金不給出金,賬戶(hù)直接給給刪了,登不進(jìn)去,后臺(tái)也登不進(jìn),找客戶(hù)經(jīng)理也不理你,黑平臺(tái)。下面是他的網(wǎng)站
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2024-10-25
FX1090870882
香港
我賬戶(hù)3046181,參于20%贈(zèng)金活動(dòng),剛開(kāi)始做,一直虧3萬(wàn)多美金,后來(lái)賬戶(hù)倒賺1000多美金,現(xiàn)在賬戶(hù)還有10000美金想出金不給出金,賬戶(hù)也登不上,后臺(tái)也法
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2024-10-23
FX3557901641
香港
億匯黑平臺(tái)不給出金,天地難容。我的賬戶(hù)3047217和3047307現(xiàn)在想出金無(wú)法給出金,正常做單盈利和本金無(wú)法出金,賬戶(hù)也登不上了
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2024-10-23
DANIEL6448
巴西
如果你損失了你的資本,那沒(méi)關(guān)係,但如果你獲得了高利潤(rùn),他們將不允許你提款。我使用我的EA損失了509美元,經(jīng)紀(jì)人沒(méi)有發(fā)出任何警報(bào),但當(dāng)我調(diào)整了我的EA策略並獲利時(shí),他們迅速拒絕了我所有的提款。遠(yuǎn)離這個(gè)經(jīng)紀(jì)人。
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2024-09-12
靳嘉森
香港
在這平臺(tái)陸陸續(xù)續(xù)虧了7000美金,今年重新來(lái)做,再上周五非農(nóng)數(shù)據(jù)前,我看漲黃金,就做了10手多單,數(shù)據(jù)出來(lái)之后黃金暴漲,我盈利8000美金,想著出金時(shí)候,平臺(tái)直接拒絕出金,然后把我盈利扣除。現(xiàn)在也沒(méi)有回復(fù),郵件給他發(fā)的也不回,客戶(hù)經(jīng)理也聯(lián)系不上。麻煩平臺(tái)歸還盈利,讓我出金
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2024-05-23